金融诈骗，是黑手党在最近30年内发展起来的新兴黑色产业。他们向股票经纪人和股票分析专家支付贿金，让他提供虚假的财务和市场需求信息，等股价大幅攀高时再伺机平仓，从中赚取巨额利润。

  　　互联网也成为黑手党新的犯罪领域。他们往往通过电子邮件或在BBS公告牌上散布股价即将上涨的信息，然后待价而沽。如果两种手段都不能奏效，就通过暴力手段来威胁或谋杀知情者，从而达到自己的目的。

  　　2000年6月，美国联邦调查局、司法部和证券交易委员会联合向联邦法院起诉，指控美国五大黑手党家族伙同交易所管理员、交易员以及纽约警探共120人，在5年的时间里对8种股票进行操纵，从投资人那里获得非法利润5000万美元。这是美国历史上涉案人数最多、案情最为复杂和严重的金融诈骗案。在本案中，联邦调查局共出动了600多名特工，并在纽约、宾夕法尼亚、弗吉尼亚和马里兰等11个州同时出击，抓获了包括19家已经上市和16家尚未上市的企业主管人员共98人。联邦调查局指控他们“策划欺骗性的交易，给腐败的经纪人以巨额贿金，制造股票需求旺盛的假象，然后在股价攀高时平仓，以谋得巨额非法利润。”黑手党渗透到华尔街的原因是，他们试图从传统的诈骗市场中退出，进入一个更加隐秘的地方。在本案里，他们几乎雇佣了华尔街所有的经纪人。

  　　黑手党拥有了巨额的非法现金收入，但这些现金却不能大宗性地合法使用，因此，他们必须把这些收入合法化，这个过程被称作“洗钱”。

  　　在2000年之前，黑手党每年获得的黑色利润估计为5000亿美元，其中，毒品交易额约为2500亿美元，走私和诈骗偷窃业各为400亿美元，色情业为300亿美元，博彩业为250亿美元，武器走私业为300亿美元，其他收入为850亿美元。这些收入约有50%通过洗钱流入西方国家。

  　　国际缉毒组织曾在苏黎世破获过一起洗钱大案。一对黎巴嫩兄弟几乎每周都要把上百万美元的现钞存入当地的银行。从1985年到1989年，他们共从这家银行里提出了14亿瑞士法郎，然后换成黄金带到了土耳其和黎巴嫩。警方在侦破中发现，这些收入全部是黑手党的贩毒所得。

  　　利用合法银行具有它不可避免的危险性，所以，黑手党也会利用地下银行进行洗钱活动，以从事商场、酒店、货币兑换等工商活动来掩盖他们的洗钱活动。美国警方在洛杉矶破获过一起洗钱大案，查封了两家空头珠宝公司，它们是乌拉圭首都蒙得维的亚一家洗钱企业开办的，专门负责为哥伦比亚“麦德林集团”洗钱。他们将贩毒收入作为珠宝收入存入银行，然后再汇到麦德林集团设在乌拉圭的账户上。在3年时间里，他们为麦德林集团洗钱的总金额超过10亿美元。尤为严重的是，在秘鲁、意大利和日本等少数国家，黑手党已经控制了部分金融部门，让那些经济官僚们为他们的洗钱活动大开方便之门。1994年2月18日被秘鲁警方拘捕的莫涅尔·查韦斯，他的主要罪名就是为黑手党洗钱并资助毒贩。

  　　黑手党洗钱的主要途径集中在酒店旅游、贸易、金融保险、黄金珠宝、博彩和邮政汇兑等行业。为了打击洗钱活动，欧共体于1989年联合成立了一个专门的反洗钱机构——国际金融特别行动小组，并于1991年通过了《欧洲反洗钱公约》，禁止银行为洗钱活动提供便利，此后，全球反洗钱运动取得了一定的成效。1993年，意大利警方破获了一个麦德林集团的洗钱网，这个网络是由哥伦比亚毒枭的财务总管乌佩吉组织的，与乌佩吉同时落网的还有7位意大利企业家。他们把从美国获得的毒品收入汇进意大利的三家黄金交易公司，然后再汇到他们的南美银行账号上。几个月后，8个国家联手又在巴拿马破获了一个巨大的洗钱网，截获5000万美元，抓获160名黑手党人。

  　　黑手党在洗钱的过程中要支付一笔服务费。例如，西西里黑手党在罗马洗钱时，就要支付总额15%的费用，后来，洗钱网络被一个个地摧毁，这个比例也逐渐上升到25%以上。

  　　随着大量的黑色资金进入合法的企业领域，“合法生意”在黑手党产业中将占有越来越重要的地位。最保守地估计，黑手党现在每年进入“合法生意”的资金约为2500亿美元，大约相当于比利时的国民生产总值，而且，这个数字还将不断地攀升。毋庸置疑，黑手党也是世界最大的、以暴力维系的企业帝国。

  　金融诈骗，是黑手党在最近30年内发展起来的新兴黑色产业。他们向股票经纪人和股票分析专家支付贿金，让他提供虚假的财务和市场需求信息，等股价大幅攀高时再伺机平仓，从中赚取巨额利润。

  　　互联网也成为黑手党新的犯罪领域。他们往往通过电子邮件或在BBS公告牌上散布股价即将上涨的信息，然后待价而沽。如果两种手段都不能奏效，就通过暴力手段来威胁或谋杀知情者，从而达到自己的目的。

  　　2000年6月，美国联邦调查局、司法部和证券交易委员会联合向联邦法院起诉，指控美国五大黑手党家族伙同交易所管理员、交易员以及纽约警探共120人，在5年的时间里对8种股票进行操纵，从投资人那里获得非法利润5000万美元。这是美国历史上涉案人数最多、案情最为复杂和严重的金融诈骗案。在本案中，联邦调查局共出动了600多名特工，并在纽约、宾夕法尼亚、弗吉尼亚和马里兰等11个州同时出击，抓获了包括19家已经上市和16家尚未上市的企业主管人员共98人。联邦调查局指控他们“策划欺骗性的交易，给腐败的经纪人以巨额贿金，制造股票需求旺盛的假象，然后在股价攀高时平仓，以谋得巨额非法利润。”黑手党渗透到华尔街的原因是，他们试图从传统的诈骗市场中退出，进入一个更加隐秘的地方。在本案里，他们几乎雇佣了华尔街所有的经纪人。

  　　黑手党拥有了巨额的非法现金收入，但这些现金却不能大宗性地合法使用，因此，他们必须把这些收入合法化，这个过程被称作“洗钱”。

  　　在2000年之前，黑手党每年获得的黑色利润估计为5000亿美元，其中，毒品交易额约为2500亿美元，走私和诈骗偷窃业各为400亿美元，色情业为300亿美元，博彩业为250亿美元，武器走私业为300亿美元，其他收入为850亿美元。这些收入约有50%通过洗钱流入西方国家。

  　　国际缉毒组织曾在苏黎世破获过一起洗钱大案。一对黎巴嫩兄弟几乎每周都要把上百万美元的现钞存入当地的银行。从1985年到1989年，他们共从这家银行里提出了14亿瑞士法郎，然后换成黄金带到了土耳其和黎巴嫩。警方在侦破中发现，这些收入全部是黑手党的贩毒所得。

  　　利用合法银行具有它不可避免的危险性，所以，黑手党也会利用地下银行进行洗钱活动，以从事商场、酒店、货币兑换等工商活动来掩盖他们的洗钱活动。美国警方在洛杉矶破获过一起洗钱大案，查封了两家空头珠宝公司，它们是乌拉圭首都蒙得维的亚一家洗钱企业开办的，专门负责为哥伦比亚“麦德林集团”洗钱。他们将贩毒收入作为珠宝收入存入银行，然后再汇到麦德林集团设在乌拉圭的账户上。在3年时间里，他们为麦德林集团洗钱的总金额超过10亿美元。尤为严重的是，在秘鲁、意大利和日本等少数国家，黑手党已经控制了部分金融部门，让那些经济官僚们为他们的洗钱活动大开方便之门。1994年2月18日被秘鲁警方拘捕的莫涅尔·查韦斯，他的主要罪名就是为黑手党洗钱并资助毒贩。

  　　黑手党洗钱的主要途径集中在酒店旅游、贸易、金融保险、黄金珠宝、博彩和邮政汇兑等行业。为了打击洗钱活动，欧共体于1989年联合成立了一个专门的反洗钱机构——国际金融特别行动小组，并于1991年通过了《欧洲反洗钱公约》，禁止银行为洗钱活动提供便利，此后，全球反洗钱运动取得了一定的成效。1993年，意大利警方破获了一个麦德林集团的洗钱网，这个网络是由哥伦比亚毒枭的财务总管乌佩吉组织的，与乌佩吉同时落网的还有7位意大利企业家。他们把从美国获得的毒品收入汇进意大利的三家黄金交易公司，然后再汇到他们的南美银行账号上。几个月后，8个国家联手又在巴拿马破获了一个巨大的洗钱网，截获5000万美元，抓获160名黑手党人。

  　　黑手党在洗钱的过程中要支付一笔服务费。例如，西西里黑手党在罗马洗钱时，就要支付总额15%的费用，后来，洗钱网络被一个个地摧毁，这个比例也逐渐上升到25%以上。

  　　随着大量的黑色资金进入合法的企业领域，“合法生意”在黑手党产业中将占有越来越重要的地位。最保守地估计，黑手党现在每年进入“合法生意”的资金约为2500亿美元，大约相当于比利时的国民生产总值，而且，这个数字还将不断地攀升。毋庸置疑，黑手党也是世界最大的、以暴力维系的企业帝国。